ЦБ отозвал лицензию у московского Руссобанка

МОСКВА, 21 дек — Новости. Банк России с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности Руссобанка установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в их структуре составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности банка. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска.

Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать меры, направленные на прекращение такой деятельности, сообщает регулятор.

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Руссобанка меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 268-е место в банковской системе РФ.

Похожие записи