Ещё две кредитные организации лишены лицензий

ЦБ РФ принял решение об отзыве с 8 апреля лицензий на осуществление банковских операций у кредитной организации «Соверен Банк» (Москва) и небанковской кредитной организации «Майма», передаёт пресс-служба регулятора.

По данным Центробанка, решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Помимо этого организации проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

При этом «Соверен Банк» (АО) и ООО РНКО «Майма» были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Руководство и собственники организаций не предприняли действенные меры по нормализации их деятельности.

В соответствии с приказом ЦБ РФ в «Соверен Банк» и ООО РНКО «Майма» назначены временные администрация сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих либо назначения ликвидаторов.

Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральным законом приостановлены.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 8 апреля ЦБ РФ лишил лицензии тольяттинского «Фиа-Банк».

Похожие записи