Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более двух миллиардов рублей ежемесячно. На сколько известно в деле замешаны советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк», начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя», также ряд других людей.
По уточненным данным, группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За услуги участники группы брали комиссию в размере 3−9 процентов с коммерческих организаций, 12−17 процентов — с государственных учреждений. В настоящее время ведется проверка.