Для обмена суммы, превышающей 15 тысяч рублей, потребуется полная идентификация клиента. Данное решение принято в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом говорится в постановлении Банка России.
Из документа следует, что, начиная с 28 декабря, клиенту будет недостаточно предоставить только паспорт. При обмене суммы свыше 15 тысяч рублей потребуется заполнить специальную анкету, где нужно указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
Кроме того, в пункте обмена валюты могут потребовать иные сведения по усмотрению кредитной организации.