Банки Швейцарии проверяют исполнение антиофшорного законодательства клиентами из РФ, пишет газета «Ведомости».
По данным издания, которое ссылается на одного из местных банкиров, например, швейцарский банк UBS уточняет у российских клиентов, знают ли они закон в области контролируемых иностранных компаний.
При этом менеджеры рекомендуют клиентам предоставить копию уведомления о Контролируемой иностранной компании (КИК). Сотрудник банка при этом подтвердил, что клиентов предупреждают о налоговых рисках.
Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и подразделения Rothschild Group.
Со слов налогового консультанта аудиторской компании, банк требует от клиентов данные об исполнении закона и отсутствии претензий со стороны налоговиков.
Отмечается, что ещё несколько банков хотят начать требовать у клиентов копии уведомлений о КИК.
Помимо этого сообщается, что раскрывать информацию о том, уведомили ли компании о своих КИК, уже с 2016 года, возможно, придётся клиентам банков в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран. Данная мера поможет налоговым органам выявлять тех, кто скрывает свои активы.