Если вам «посчастливится» вступить в контакт с индивидуальным предпринимателем или компанией, которая не платит налоги или скрывает свой реальный бизнес от Федеральной налоговой службы, налоговые органы также будут с подозрением относиться к вашим действиям. Начнется аудит и появится дополнительная «бумажная работа» для бухгалтера. Но вы можете сами проверить организацию через бесплатный сервис.
Преимущества услуги
- Скорость проверки
- Быстрый анализ надежности и платежеспособности. Система использует официальные источники данных FTAI и Росстата.
- Минимальный риск
- Минимизация риска для налоговых органов.
- С помощью бесплатной проверки компаний по ИНН вы сможете найти как адреса для сдачи в аренду, так и крупных учредителей. Кроме того, услуга дает вам возможность получить необходимую финансовую информацию на основе ваших бухгалтерских записей.
- Позиционирование в бизнес-среде
- Благодаря сквозной навигации вы можете найти связи между отдельными людьми и различными организациями.
Каковы характеристики злоумышленника
Если ваш новый или старый партнер проявляет какие-либо из этих признаков, вам следует проявить бдительность и провести тщательную проверку.
- Коллективный юридический адрес – это юридический адрес многих юридических лиц. Нет смысла навещать руководителей компаний по многочисленным адресам, на которых они, возможно, никогда не бывали. В случае возникновения конфликта вы не сможете связаться со своим партнером, зайдя к нему в офис. Эти адреса есть в каждом городе. Торговые центры и промышленные предприятия, сдающие в аренду офисы и помещения, также могут иметь несколько организаций, но это нормально.
- Простая регистрация по массовому адресу не подразумевает злого умысла. Приличные компании, зарегистрированные по этому адресу, могут сэкономить на аренде офиса.
- Публичный директор — физическое лицо, ответственное за большое количество юридических лиц (пять и более). Удивительно, но они управляют компаниями в самых разных отраслях, от жилищного строительства до экспорта апельсинов.
В организациях с популярными директорами эти кампании часто фиктивны и созданы для уклонения от уплаты налогов.
Компания зарегистрировалась за несколько дней до сделки. Эта функция двояка. Это типичная «летающая» компания, но это может быть и новая компания, которая только что открылась. - Неудовлетворительное финансовое состояние — финансовые результаты деятельности предприятия — прибыли и убытки. Организации, которые теряют деньги, не платят за продукты, которые доставляются вовремя. Оформив на него кредит, вы рискуете оказаться в предбанкротном состоянии. Взыскание денег в рамках конкурсного производства бесперспективно — по статистике, доля кредиторов, удовлетворивших свои требования за счет продажи имущества должника, за девять месяцев 2018 года составила 6, 8%.
Получите информацию о бизнесе и следите за имуществом компании. Наличие недвижимости и основных средств – это хорошо, но их отсутствие – еще один признак.
